公告编号：2017-020 证券代码：证券简称：狼卜股份 主办券商：国信证券重庆狼卜品牌营销策划股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况重庆狼卜品牌营销策划股份有限公司 （以下称 “公司”）第一届 董事会第十四次会议 （以下简称 “本次会议”）于2017年5月19日在 公司会议室召开。会议通知于2017年5月9 日以书面方式送达公司董 事。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人，会议由董事 长杜立先生召集并主持，本次会议的召集、召开符合 《公司法》及相 关法律法规 《公司章程》的有关规定。 二、会议表决议案情况1、审议 《重庆狼卜品牌营销策划股份有限公司承若管理制度》 议案；议案内容：为了完善公司内部制度，规范公司实际控制人、董事、 监事及高级管理人员等承诺行为。审议重庆狼卜品牌营销策划股份有 限公司承诺管理制度。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。回避表决情况：无2、审议 《关于提请召开公司2017年第三次临时股东大会》议案公告编号：2017-020议案内容：公司于2017年6月6 日召开2017年第三次临时股东大 会。详见刊载于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 （) 《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知公 告》(公告编号：2017-021)表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。回避表决情况：无 三、备查文件经与会董事签字确认的《重庆狼卜品牌营销策划股份有限公司第 一届董事会第十六次会议决议》。特此公告。重庆狼卜品牌营销策划股份有限公司